LOS AN­GE­LES, Ca­lifornia, (OEM-EFE).- Apro­xi­ma­da­men­te mil agen­tes de con­trol de laley eje­cu­ta­ron hoy do­ce­nas de ór­de­nes de alla­na­mien­tos en Los An­ge­les y con­fis­ca­ron por lo me­nos 65 mi­llo­nes de dó­la­res en efec­ti­vo y en cuen­tas ban­ca­rias, en una ope­ra­ción con­tra el «la­va­do» de di­ne­ro, anun­ció la Fis­ca­lía.

La ope­ra­ción de hoy, en la que par­ti­ci­pa­ron el Bu­ró Fe­de­ral de In­ves­ti­ga­cio­nes (FBI), la Agen­cia An­ti­dro­gas (DEA), el Ser­vi­cio de Im­pues­tos In­ter­nos (IRS) y au­to­ri­da­des es­ta­ta­les y lo­ca­les, es­tu­vo di­ri­gi­da con­tra ac­ti­vi­da­des de la­va­do de dó­la­res del Cár­tel de Si­na­loa de Mé­xi­co en Los An­ge­les.

«Nos he­mos en­fo­ca­do en las ac­ti­vi­da­des de la­va­do de di­ne­ro en el Dis­tri­to de la Mo­da, ba­sa­dos en una gran can­ti­dad de in­for­ma­ción so­bre nu­me­ro­sas em­pre­sas que par­ti­ci­pan en el mer­ca­do ne­gro del pe­so (me­xi­ca­no)», ex­pli­có hoy Ro­bert Dug­da­le, asis­ten­te del fis­cal de Es­ta­dos Uni­dos que su­per­vi­sa la Di­vi­sión Cri­mi­nal en el Dis­tri­to Cen­tral de Ca­li­for­nia.

Las au­to­ri­da­des arres­ta­ron hoy a nue­ve sos­pe­cho­sos (ocho asiá­ti­cos y un his­pa­no) y en uno de los ca­sos in­ves­ti­ga­dos se de­ta­lló que el Cár­tel de la dro­ga de Si­na­loa uti­li­zó un ne­go­cio del Dis­tri­to de la Mo­da pa­ra acep­tar y la­var di­ne­ro pro­ve­nien­te del res­ca­te de un ciu­da­da­no es­ta­dou­ni­den­se, se­cues­tra­do por el Cár­tel y tor­tu­ra­do en una fin­ca en Mé­xi­co.

Otras dos acu­sa­cio­nes eje­cu­ta­das hoy ale­gan que va­rios ne­go­cios de es­te dis­tri­to co­mer­cial de Los An­ge­les par­ti­ci­pa­ron en el mer­ca­do ne­gro de pe­sos me­xi­ca­nos.

Se­gún se ex­pli­có, el pro­ce­so con­sis­te en que per­so­nas que ne­ce­si­tan «la­var» dó­la­res ad­qui­ri­dos en ne­go­cios ilí­ci­tos en Es­ta­dos Uni­dos, prin­ci­pal­men­te el nar­co­trá­fi­co, con­tac­tan a un in­ter­me­dia­rio en Los An­ge­les.

El in­ter­me­dia­rio, bus­ca ne­go­cios en el ex­tran­je­ro, en es­te ca­so en Mé­xi­co, que com­pran pro­duc­tos a ven­de­do­res de EU y ne­ce­si­tan dó­la­res pa­ra pa­gar por esa mer­can­cía.

El in­ter­me­dia­rio ha­ce arre­glos pa­ra que los dó­la­res ob­te­ni­dos ile­gal­men­te les sean en­tre­ga­dos a los ven­de­do­res con ba­se en EU, en es­te ca­so los ne­go­cios del Dis­tri­to de la Mo­da de Los An­ge­les.

Una vez los pro­duc­tos en­via­dos a Mé­xi­co son ven­di­dos, los co­mer­cian­tes de ese país en­tre­gan el di­ne­ro adeu­da­do en pe­sos al in­ter­me­dia­rio, quien a su vez ha­ce el pa­go al tra­fi­can­te de dro­gas, com­ple­tan­do el ci­clo de la­va­do.

«Los An­ge­les se ha con­ver­ti­do en el epi­cen­tro del la­va­do de di­ne­ro de los nar­co­dó­la­res con co­rreos tra­yen­do re­gu­lar­men­te tu­las y ma­le­tas lle­nas de efec­ti­vo a mu­chas em­pre­sas», ase­gu­ró Dug­da­le.

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Publicado por Notiredmexico para NOTIREDMEXICO el 9/11/2014 06:45:00 a. m.

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