Enero 28/19

LÍDERES POLÍTICOS

Jesús Belmont Vázquez

Inteligencia financiera

*Detectan operaciones irregulares

*En la mira dueños de gasolineras

Congreso de la Unión.- Al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se le está acumulando la carga de trabajo. En su primer día de labores, precisamente cuando apenas había tomado protesta del cargo, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, explotó la fuga del ducto de gasolina que provocó más de un centenar de muertes y decenas de heridos.

En ello se está trabajando y no se descarta ninguna línea de investigación, incluso la de la participación de grupos criminales, pues es sabido que integrantes de cárteles de las drogas están metidos en el jugoso negocio que deja ganancias de alrededor de los 60 mil millones de pesos anuales.

Ni qué decir de las indagaciones sobre la llamada “estafa maestra” que heredó de la anterior administración y que ya el fiscal Gertz Manero informó que el ministerio público federal está trabajando a fondo en el delicado tema, pues en ella participaron funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En éste, o en otros casos, dijo el fiscal, no habrá “punto final porque ya se han detenido lo suficiente” las acciones para procurar justicia.

La estafa maestra se investiga desde el 2015 y se trata del desvío de 839 millones 769 mil 480 pesos de recursos públicos, donde están involucradas 57 personas.

El Fiscal General de la República se está empapando del voluminoso expediente que tiene que ver con el millonario robo y nadie descarta que caiga algún pez gordo de la pasada administración.

Pues bien, hoy le llegará más chamba al Fiscal General de la República.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que a 11 empresas comercializadoras de gasolinas se les bloquearon sus operaciones financieras, ya que realizaban actividades sin haber adquirido combustible a Pemex desde hace dos o tres años.

Las denuncias correspondientes se encuentran en proceso y se presentarán hoy ante la Fiscalía, la cual señaló que del 1 diciembre de 2018 a la fecha, se han detenido 432 personas involucradas con el robo de combustible y se abrieron más de mil carpetas de investigación.

Durante una reunión con la Tercera Comisión de la Permanente, Nieto indicó que la unidad a su cargo participa como coadyuvante en los litigios que se desarrollan ante el Poder Judicial de la Federación al respecto.

Detalló que la UIF recibe dos tipos de información relevantes: transferencias o depósitos bancarios por más de 10 mil dólares norteamericanos y aquellas actividades inusuales en donde los usuarios o clientes del sistema bancario desarrollan una actividad que es anormal, inusual o extraordinaria, respecto a su operación habitual.

De esta información proporcionada por los bancos, “aproximadamente 40 mil millones habían sido reportados con una posible actividad de lavado de dinero, en los cuales 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas vinculados con robo de hidrocarburos que introducían, ya sea por efectivo o por la venta del hidrocarburo en gasolineras”.

Añadió que la Unidad también determinó nueve casos de estaciones de servicio, en los cuales había un diferencial entre lo que compraban a Pemex –o de importaciones- y lo que vendían. En algunos casos hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más, durante 2017 y 2018, de lo que se habían adquirido”.

A partir de la información con la que cuenta la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ha desarrollado un análisis geográfico, la localización de inconsistencias fiscales, y el análisis de los controles volumétricos y de los depósitos en efectivo, con el cual se han “encontrado grupos gasolineros que reciben depósitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de servicio”, sostuvo.

Nieto abundó que se analiza el caso de 50 empresas que presentan irregularidades fiscales con el SAT, 16 objetivos identificados por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 asuntos propuestos por Pemex; esto, para “evitar que el dinero obtenido por la sustracción de hidrocarburos, tenga un impacto negativo, y se incorpore en el sistema financiero del gobierno.

Jesus.belmontt

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