Cdmx, febrero 24 de 202de.

Pedro Moreno.

A solicitud de la Fiscalía General de la República, un Juez Federal giró una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti, Presidente del grupo GIN, la mayor empresa de proporcionar servicios de outsourcing en el país.

Trascendió que la acusación se fundamentó en los señalamientos que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre los que se indica que Beyruti utilizó esquemas financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar los 30 mil millones de pesos. Así como por incurrir en defraudación fiscal.

Por tal motivo, en días pasados se judicializó la carpeta de investigación que al respecto inició la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Santiago Nieto Castillo, Titular de la UIF, en diciembre de 2020 y sobre las empresas fachada y las que evaden impuestos, dio a conocer: “se está investigando y se han presentado 53 denuncias, 30 relacionadas con empresas fachadas y 15 vinculadas con empresas factureras, aunque estamos trabajando 43 adicionales que nos mandó el SAT. Tenemos ocho sobre outsourcing, que incluyen al Grupo GIN".

Sobre estas declaraciones,
Alfredo Cedillo, Encargado de Comunicación Corporativa del Grupo GIN, manifestò que ni Beyruti Sánchez y ninguna de sus empresas, habían sido notificadas por parte de las autoridades de alguna investigación en su contra.

Además, Cedillo puntualizó: "La actuación del grupo GIN durante 40 años, siempre ha estado apegada a la legalidad en todos los órdenes, tanto laboral como fiscal y de cualquier otra regulación vigente en México; ya que creemos profundamente en que nuestro país se desarrolla con el irrestricto apego al estado de derecho. En GINgroup cumplimos a cabalidad las disposiciones que establece la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del Infonavit, así como con todas aquellas disposiciones estatales y federales que regulan la actividad del capital humano”.
Sin embargo, la FGR obtuvo pruebas suficientes para presentar el caso ante un Juez Federal y de esta manera obtuvo la orden de aprehensión en contra de Raúl Beyruti.

Cabe mencionar que hasta ahora se desconoce si por parte del inculpdo se haya presentado algún juicio de amparo en contra del citdo mandamiento judicial, aun cuando en este caso, el Agente del Ministerio Público Federal puede solicitar la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe recordar que entre las denuncias presentadas en los meses de agosto y octubre de 2020 en contra del grupo GIN, que dieron origen a la carpeta de investigacióninvestigación, sobresalen las que presentó el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se indica que Raúl Beyruti, en su calidad de representante único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur, “omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”.

Por si fuego a poco, el Agente del Ministerio Público Federal recibió de parte de la procuraduría Fiscal de la Federación , una denuncia en la que se acusa a Raúl Bayruti de cometer el delito de defraudación fiscal equiparada, en virtud de que la compañía Distribuidores y Representantes del Sur omitieron el pago de del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a los meses de a junio de 2017, por un monto de 223 millones 912 mil 664 pesos.

Fuentes federales que conocen del caso, comentaron que Grupo GIN de Raúl Beyruti Sánchez, es un corporativo que presta servicios de subcontratación para empresas como FEMSA, Comex y Walmart, entre otras 2 mil 500, y presuntamente maneja alrededor de 200 mil puestos de empleo bajo elsistema outsourcing, además de servir como facturerá para empresas que no cuentan con operaciones reales.

Toda esta información se complementó con la investigación que llevó a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la que se ha documentado también evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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