Alberto Moreno

Valle de México- Evaldas Rimasauskas, un hombre lituano de 50 años, llevó a cabo una de las estafas más audaces de la última década, defraudando a los gigantes tecnológicos Google y Facebook por un total de 122 millones de dólares. Entre 2013 y 2015, Rimasauskas logró engañar a ambas compañías simplemente enviándoles facturas falsas, que fueron pagadas sin mayores cuestionamientos.

Este elaborado fraude, que se aprovechó de la confianza y la complejidad operativa de las empresas tecnológicas, fue posible gracias a un “sofisticado” esquema de engaño que involucraba correos electrónicos, documentos y una empresa ficticia.

El plan Evaldas Rimasauskas: cómo funcionó el fraude

Evaldas Rimasauskas no actuó solo. Trabajando con cómplices anónimos, ideó un plan para suplantar a Quanta Computer, un fabricante de hardware con sede en Taiwán que mantiene relaciones comerciales legítimas con Google y Facebook. Con este objetivo, creó una empresa ficticia en Letonia con el mismo nombre que Quanta Computer y utilizó una variedad de documentos falsificados, incluyendo facturas, contratos, cartas y sellos corporativos.

Estos documentos replicaban con precisión los de la verdadera Quanta, lo que generó una confusión suficiente para engañar a los departamentos financieros de ambas empresas tecnológicas.

Lavado de dinero y la captura de Rimasauskas

Una vez que Google y Facebook pagaron las facturas fraudulentas, los fondos fueron transferidos a cuentas bancarias controladas por Evaldas Rimasauskas. Para ocultar el origen del dinero, Rimasauskas blanqueó los fondos a través de una compleja red de transferencias internacionales. Las cuentas bancarias involucradas estaban ubicadas en múltiples países, incluyendo Letonia, Chipre, Eslovaquia, Lituania, Hungría y Hong Kong. Esta dispersión geográfica complicó el seguimiento del dinero y dificultó la identificación de los culpables.

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