Cdmx, mayo 20 de 2026.

Pedro Moreno

Este miércoles 20 de mayo, Estados Unidos a través de su Departamento del Tesoro y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dio a conocer sanciones a 12 personas y dos empresas por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

Entre las personas sancionadas se encuentran:

1.- Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado por presuntamente liderar una red de lavado de dinero proveniente del fentanilo para el Cártel de Sinaloa y estar vinculado con la facción de "Los Chapitos".
2.- Jesús González Peñuelas, acusado de encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas hacia EU y lavado de dinero en favor de la misma organización criminal.
3.- Rodrigo Alarcón Palomares.
4.- Alfredo Orozco Romero.
5.- Amalia Margarita Romero Moreno.
6.- Liliana Orozco Romero.
7.- Castulo Bojórquez Chaparro.
8.- Fredi Ismael García Sandoval.
9.- Luis Arnulfo Moreno Zamora.
19.- Baltazar Saenz Aguilar.
11.- Noé de Jesús Castro Rocha, y
12.- Jesús Alonso Aispuro Félix, colaborador de Ojeda Áviles.

Así mismo y de acuerdo con la dependencia estadounidense, fueron sancionadas las empresas Grupo Especial Mamba Negra, dirigida por Alfredo Orozco, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, que Orozco controla mediante sus familiares Amalia Romero y Liliana Orozco.

Igualmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló: "En concreto, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Posteriormente, facilita la conversión de este efectivo en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México".

Además, fue señalado por participar en la supervisión de envíos de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

“La red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que realizan la recolección de dinero”, detalla la acusación.

Mientras que Jesús Alonso Aispuro, sería colaborador de Ojeda Avilés y principal intermediario financiero de la red de narco y lavado de dinero, quien “se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas”.

En cuanto a otros acusados, Rodrigo Alarcón fue identificado como socio de Ojeda Avilés, quien habría colaborado al facilitar retiros de dinero en EU en nombre de la red de lavado. Y

Respecto de Alfredo Orozco Romero, el Departamento del Tesoro indica: "El empresario Alfredo Orozco Romero es asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Alfredo Orozco Romero controla una empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L de C.V, y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, México,Gorditas Chiwas, a través de sus familiares,Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actúan como sus testaferros de confianza".

Además, el Departamento del Tesoro estadounidense indicó que todos los bienes e intereses patrimoniales que se encuentran en EU de las personas sancionadas han sido bloqueadas.

Finalmente, puntualizó: "Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas”.

Categorías:Nacional