Cdmx, mayo 22 de 2026.

Pedro Moreno

* Utilizaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

Este viernes 22 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal, presentada en el Distrito Este de Virginia, contra dos ciudadanos chinos, identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según la denuncia, al menos desde noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Ruhuan Zhen, asi como Hongce Wu y sus cómplices, utilizaron diversos métodos secretos y clandestinos, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie, y blanqueo de dinero, mediante transacciones comerciales para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y fondos que se hacían pasar por tales, en nombre de organizaciones criminales transnacionales.

Dicha conspiración se extendió durante años con cómplices operando en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, e involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos, como cocaína y fentanilo.

Ambos ciudadanos chinos fueron acusados formalmente por un gran Jurado Federal constituido en Alexandría, Virginia y permanecen prófugos.

De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno.

En tanto que un Juez de un Tribuinal de Distrito Federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Así mismo, se informó que esta red criminal operaba en conexión directa con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generaciónñ.

El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia y la Agente Especial a Cargo Cindy Marx de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Miéntras que la División de Operaciones Especiales de la DEA, Unidad de Investigaciones Bilaterales, investigó el caso con la aistencia de la Oficina de Inteligencia Especial de la DEA, la Unidad de Explotación de Documentos y Medios, y las oficinas de la DEA en Memphis (Oficina Residente [OR]), Lexington (OR), Chicago (División de Campo [DC]), Nueva York (DC), Washington (DC), Charleston (OR), Atlanta (DC), Charlotte (Oficina de Distrito), Bogotá (OC) y Dubai (OC).

La Fiscal Chelsea R. Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y el Fiscal Federal Adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, están a cargo del caso.

Porsu parte, la Fiscal Caylee E. Campbell, también de la Sección MNF, brindó una asistencia sustancial durante toda la investigación.

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