Rebeca Marín

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta tras detectar la posible suplantación de identidad de dos instituciones que conforman el Grupo Financiero Barclays México. El organismo advirtió sobre el incremento de esquemas de inversión fraudulentos que prometen rendimientos extraordinarios a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

De acuerdo con las investigaciones y los reportes recibidos por la autoridad regulatoria, las entidades afectadas por el uso indebido de su nombre comercial, logotipos, denomiación e incluso datos fiscales son Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, y Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

El modus operandi detectado inicia mediante anuncios en Facebook donde promueven falsos talleres para convertirse en “especialistas en inversiones”. Posteriormente, los ciberdelincuentes trasladan a las víctimas a grupos de WhastApp como “D115 Academia Financiera Barclays” y tras simular la conclusión del curso, inducen a las personas a descargar una aplicación para realizar depósitos bajo los perfiles de “ Inversionista Regular” o “VIP”.

También promueven un supuesto “Programa de Valoración del 800 por ciento” que promete ganancias acumuladas masivas en cinco meses. El fraude se concreta al solicitar pagos por adelantado cobrando impuestos o comisiones para “liberar” los recursos, cortando toda comunicación una vez realizado el pago.

Condusef aclaró que Barclays México no comercializa productos de inversión para personas físicas, ni imparte capacitación ni gestiona grupos de mensajería para estos fines.

Para evitar estos engaños, las autoridades recomiendan verificar la validez de cualquier entidad en SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros), desconfiar de exigencias de dinero por adelantado para liberar fondos y evitar realizar transferencias a cuentas personales sin un contrato oficial previamente firmado.

Ante cualquier duda o anomalía, Condusef invita a los usuarios a comunicarse directamente al teléfono que aparece en su portal oficial en https://www.condusef.gob.mx/.

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