Cdmx, junio 04 de 2021.

Pedro Moreno.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desarticularon una red de defraudadores nigerianos que hackeaban cuentas de empresas ubicadas en Estados Unidos de Noretemérica, en Canadá y en Taiwán, cuyo dinero enviaban a la capital del país para posteriormente mandarlo a Nigeria.

Cabe mencionr que la Policía capitalina detuvo en la Alcaldía Miguel Hidalgo a cuatro integrantes de esta red delictiva.

Inicialmente, la UIF recibió, el pasado 15 de abril, una denuncia anónima, a través de la que se daban a conocer las operaciones ilícitas de esta red, por cuyo motivo se iniciaron las indagaciones correspondientes y en las cuales participó la SSC.

Fue así como el miércoles 02 del mes en curso, luego de que se catearon dos domicilios en las Colonias Granada y Anáhuac, fueron detenidos: dos mujeres mexicanas y dos hombres de nacionalidad nigeriana, a quienes se les encontró en posesión de droga, s básculas grameras y de 52 teléfonos celulares que esta célula criminal urilizaba para sus operaciones fraudulentas.

Después de la detención de estas personas, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 10 cuentas bancarias, con un total de 500 millones de pesos moneda nacional y divisas.

Igualmente, las autoridades investigan a las personas que aperturaron estas cuentas, pues algunas son víctimas de esta operación y otras copartícipes.

Al respecto, este viernes y mediante una conferencia de prensa en la sede de la Secretaría de Seguridad capitalina, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dio a conocer que el "modus operandi" de estos defrauddores consiste en el hackeo de transacciones bancarias, como pagos de nómina o compras de diferentes productos que realizaban empresas de los mencionados países.

Posteriormente, aqui en la CDMX lavaban ese dinero con la compra de autos Mercedes Benz, Roll Royce y de otras marcas, siempre de vehiculos de lujo.

Así mismo, Nieto Castillo detalló: "Los recursos provienen de entre otros países como Canadá, Estados Unidos, Taiwán y que lesionan la economía de las empresas, a través del modelo de Business Email Compromise, se trata de un fraude de naturaleza cibernética a partir del envío de correos electrónicos de empresas generando autorizaciones para poder enviar el recurso a México, y de México trasladarlo a Nigeria”.

El funcionario señaló que en la Ciudad de México se integraban al sistema financiero del país, a través de cuentas que se abrieron en diferentes bancos; la apertura de cuentas se realizaba amedrentando e intimidando a personas de escasos recursos.

Sobre este particular, Santiago Nieto destacó: "Los nigerianos obligaban a partir de la intimidación y amenazas a personas de escasos recursos para abrir cuentas y a su vez volvían a obligar a estas personas para que pudiera llevar a otras dos personas más para que abrieran más cuentas, todo en un esquema piramidal”.

Durante el desarrollo de las investigaciones, las autoridades lograron establecer que las Alcaldías donde se abrieron dichas cuentas, son: Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztacalco.

Además de que esta banda de nigerianos llevaba operando en la CDMX por lo menos dos años.

Por su parte, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de Mézico, informó que la dependencia a su cargi realizó investigaciones de campo y gabinete para dar con los inmuebles en donde se ocultaban los nigerianos en las colonias Anáhuac y Granda, quienes hasta el momento no están relacionados con ningún cártel.

El Jefe de la Policía capitalina manifestó que tienen identificadas a tres personas más, vinculadas a estos fraudes, a quienes buscan como parte de las investigaciones.

Igualmente, García Harfuch expresó: "Pudimos conocer que esta célula delincuencial tenía cantidades millonarias de dinero en moneda nacional y divisivas extranjeras que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y países de Asía y Europa”.

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